Luego de ser suspendido en varias ocasiones, este lunes por fin dará inicio el juicio por el caso más grande de la historia de lavado de dinero, conocido como los “Papeles de Panamá”, en el cual, se han visto involucradas muchas personalidades de la política, el comercio, la farándula y los deportes en todo el mundo. El juicio, será transmitido en vivo por la justicia panameña.
Con el objetivo de impedir una nueva suspensión del juicio, medida que ha ocurrido en un par de veces anteriores, la jueza Baloisa Marquínez, quien preside el Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de Panamá, “designó defensores públicos en caso de la ausencia de algunos abogados técnicos particulares”, informó el Órgano Judicial de Panamá.
Aunque esta primera audiencia inicial del juicio está programada para que 27 imputados por el delito de blanqueo de capitales se presenten a declarar, los personajes centrales del día deberían ser los abogados Juergen Mossack y Ramón Fonseca, fundadores de la firma panameña Mossack Fonseca, la cual habría facilitado la creación de empresas fantasma para la triangulación de dinero a través de paraísos fiscales.
No obstante, solo uno de ellos, Jurgen Mossack, se presentó a la audiencia, pues Ramón Fonseca se ausentó debido a que está hospitalizado en una provincia del interior, según su defensa. A su llegada a la corte, Jurgen Mossack, declaró sentirse “muy optimista”, aseverando que “si hay justicia de verdad”, saldrían “bien librados de esta”.
El juicio que tendría que haberse llevado a cabo en 2021, está programado para efectuarse entre el 8 de abril y el 26 de abril de este 2024. Y será transmitido en vivo a través de la plataforma digital de YouTube del Órgano Judicial, con el fin de garantizar los principios de publicidad, transparencia y acceso a la información.
Imputados por el caso de los “Papeles de Panamá” deberían ser 32
Antes del arranque de la audiencia inicial, la fiscal Segunda contra la Delincuencia Organizada de Panamá, Isis Soto, declaró que este primer día de juicio serviría para dar lectura del auto de llamamiento a juicio, tras la cual, se dará la evacuación de las pruebas testimoniales y, en última instancia, se entrará en la fase de los alegatos.
Añadió que por el caso de los “Panama Papers”, se llamó a juicio a 32 personas, sin embargo, hay 4 personas que se encuentran con declaración de rebeldía. Es decir, que su “proceso se ha suspendido”. Estas 4 personas, según explicó, son de procedencia extranjera y no residen en Panamá.
El caso de los “Papeles de Panamá”
El caso de los “Panama Papers” estalló en 2016 tras la publicación de una investigación periodística a nivel internacional en la que se expuso una entramada y extensa red de blanqueo de capitales que funcionaba a través de transacciones financieras hechas entre miles de sociedades anónimas extraterritoriales creadas por la firma Mossack Fonseca.
En este caso, personalidades de la política, economía, farándula y deportes de más de 200 países y 21 jurisdicciones financieras se vieron involucrados, según un informe del Ministerio Público (MP, Fiscalía) de Panamá.
Así fue que mediante esquemas societarios y financieros se ocultaron “activos ilícitos y los beneficiarios reales de los mismos, propiciando el blanqueo de miles de millones de dólares”, según este informe.
En total, 11 millones de documentos financieros secretos que ilustran cómo algunas de las personas más ricas del mundo ocultaban su dinero, fueron los que se filtraron y fueron publicados en primera instancia por el diario alemán Suddeutsche Zeitung.
Posteriormente, a través del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación se comenzaron a filtrar y publicar los nombres de personalidades de cada país relacionados con este caso. Entre las figuras más conocidas que estuvieron involucradas en este caso está el futbolista argentino Lionel Messi, quien a la postre fue acusado de fraude financiero en España y tuvo que pagar una multa millonaria.
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